Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ricky Ham Pagawak diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)...
Tag : TPPU
KPK Kembangkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Tukin Ditjen...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berhenti pada proses pidana, tetapi juga akan menjerat para tersangka dengan dugaan...
TPPU Rafael Alun Simbodo, KPK Periksa 13 Orang Saksi
Usut kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan...
Puluhan Tas Mewah Hingga Moge Rafael Alun Disita KPK, Total...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset senilai Rp 100 miliar dari perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian...
TPPU Rafael Alun Trisambodo, Wilmar Group Diduga Ikut Terlibat...
Kembali mangkir dari panggilan tim penyidik, saudara perempuan dari pendiri Wilmar Group Martua Sitorus, Thio Ida, diultimatum Komisi...
KPK Telusuri Perusahaan Cangkang dan Mata Uang Kripto dalam...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menelusuri perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri dan terkait mata uang...
KPK Tetapkan Eks Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo (RAT), sebagai...
Pemerintah Resmi Bentuk Satgas TPPU Usut Skandal Rp 349...
Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut transaksi janggal senilai lebih...
Terungkap, Rafael Alun Trisambodo Samarkan Transaksi Pembelian...
Mantan pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo (RAT), ternyata menyamarkan sejumlah item transaksi jual...
KPK Tetapkan Rijatono Lakka Tersangka TPPU Bersama dengan...
Bukan hanya Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe (LE), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan pemberi suap, Rijatono...
Belum Bisa Diungkap, DPR Ngaku Baru Dapat Inisial 4 Perusahaan...
Empat perusahaan dan dua individual entitas terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 18, 7 triliun yang dibahas saat...
Jadi Tersangka TPPU, KPK Sita Emas Satu Kilogram dan Ikat...
Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe (LE) ternyata punya emas satu kilogram bertuliskan "Made by Lukas Enembe" dan ikat pinggang...
Sri Mulyani Ungkap 4 Perusahaan dan 2 Orang Terlibat TPPU...
Anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sri Mulyani mengungkapkan ada empat perusahaan...
Ditetapkan Sebagai Tersangka Gratifikasi, Rumah Rafel Alun...
Saat penetapan tersangka, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata langsung melakukan penggeledahan di rumah mantan...
Sri Mulyani: Ada 300 Surat Terkait Transaksi Janggal Senilai...
Transaksi janggal yang diduga bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dilaporkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...